מוסדות פיננסיים

לחצי־החלטה

• השקעה
• אשראי
• קליטת לקוח
• שותפות
• מינוי
• חשיפה לאכיפה ולסנקציות

השאלות שאנחנו משיבים עליהן

• מי הנהנה הסופי או בעל השליטה בצד הנגדי?
• אילו צדדים קשורים, אנשי־קש או תחומי שיפוט משנים את תמונת הסיכון?
• מה מלמדות רשומות הרגולציה, הסנקציות, הליטיגציה וחדלות־הפירעון?
• אילו אותות שליליים הם מהותיים, עדכניים ומאומתים?
• מה חייבים להבין לפני אישור, התחייבות או סגירה?

מסלולי מודיעין רלוונטיים

• בדיקת נאותות חקירתית
• מיפוי בעלות, שליטה וקשרים
• סקירת חשיפה רגולטורית ולסנקציות
• בדיקת צדדים נגדיים ושותפים
• הקשר נכסים וחשיפה
• סקירת מוניטין ויושרה

שיקול־דעת מקושר למקור

הממצאים נשארים מקושרים למקור ועוברים שיקול־דעת אנושי בכיר — כך שמקבלי־ההחלטות רואים מה נמצא, ובאיזו עוצמה הרשומה תומכת בו.